Zapisnik s 2. sjednice Središnjice HUŠK-a u 2009. godini

održane od 11.3. do 16. 3. 2009. putem e-pošte

Prema Statutu HUŠK-a, na prijedlog predsjednice Sanje Galic sjednicu je sazvala tajnica Suzana Knežević. O sjednici su obaviještene dopredsjednice Milena Klanjac i Vanja Jurilj te članice Upravnog odbora Gabrijela Sulić, Katica Marković, Mira Barberić i Božica Kuhn.

Sjednici su prisustvovale Sanja Galic, Vanja Jurilj, Božica Kühn, Gabrijela Sulić, Mira Barberić i Suzana Knežević.

Sjednici se nisu odazvale Milena Klanjac i Katica Marković.

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika s 1. e-sjednice u 2009.

3. Izvješće o radu HUŠK-a za 2008. – rasprava i usvajanje

4. Financijsko izvješće HUŠK-a za 2008. – rasprava i usvajanje

5. Plan rada HUŠK-a za 2009. - rasprava i usvajanje

6. Proračun HUŠK-a za 2009. – rasprava i usvajanje

7. Prijedlog za osnivanje podružnice HUŠK-a Varaždinske županije

8. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine – usvajanje

9. Tekst Misije HUŠK-a - sastaviti

Napomene uz točke Dnevnog reda:

Uz točku 8:

Na poticaj kolege Josipa Rihtarića koji je ranije upozorio UO na nedostatak nekih pravilnika kojima bi se uredio rad Udruge, tajnica i predsjednica su po uzoru na Pravilnik o radu Skupštine Udruge ravnatelja srednjih škola izradile Poslovnik o radu Skupštine HUŠK-a i predlažu ga na usvajanje. (Sanja)

Uz točku 9:

Predlažem neka kolegice Katica Marković, Gabrijela Sulić i Mira Barberić prema dobivenim prijedlozima sastave tekst Misije HUŠK-a. (Sanja)

U dokumentu priloženom uz ovu točku nalaze se objedinjeni prijedlozi vezani uz razloge postojanja HUŠK-a koje smo iznosili na 3. sjednici u 2008. godini (misija, vizija, ciljevi…), kao pomoć u sastavljanju konačnog teksta. Također, predlažem da termin bude Poslanje, a ne Misija. (Suzana)

Uz sve točke:

O svim ovim važnim dokumentima raspravljat će se usmeno na sastanku Središnjice HUŠK-a u Zagrebu 9. 4. 2009. pa će se ti dokumenti konačno usvojiti nakon te rasprave.

Dokumenti u prilogu Dnevnome redu:

Uz točke 2-9: navedeni dokumenti

Rasprava po točkama Dnevnoga reda:

Ad. 1

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2

Zapisnik s 1. sastanka Središnjice HUŠK-a u 2009. jednoglasno je usvojen.

Ad. 3

Svi sudionici sastanka usvajaju prijedlog dokumenta.

Ad. 4

Božica Kühn usvaja financijsko izvješće, ali nije joj jasna zadnja skupina troškova: "procjena iznosa neposrednih donacija plaćanjem troškova"

Sanja Galic objašnjava da su donatori izravno platili neke troškove. S obzirom da to nije prelazilo preko računa HUŠK-a, moguće je dati samo procjenu koja je zapravo prilično realna jer je o vrijednostima razgovarala s donatorima.

Ostali sudionici sastanka usvajaju prijedlog dokumenta bez primjedaba.

Ad. 5

Božica Kühn načelno usvaja Plan rada za 2009. Planirala ga je izložiti članstvu svoje podružnice na stručnom skupu 20. 3. pa priložiti njihove eventualne primjedbe. Za sada predlaže da se Predstavljanje HUŠK-a na Interliberu premjesti iz kategorije Stručno usavršavanje u kategoriju Promicanje udruge i rada školskih knjižničara jer je u dosadašnjim predstavljanjima na tome bilo težište.

Sanja Galic se slaže s ovim prijedlogom.

Ostali sudionici sastanka usvajaju prijedlog dokumenta bez primjedaba.

Ad. 6

Božica Kühn usvaja prijedlog proračuna za 2009. Primijećuje da je planiranje prihoda optimistično: sumnja da ćemo u ovoj situaciji smanjivanja proračuna dobiti sredstva od MZOŠ-a, a misli da će i prihod od članarina biti manji od planiranog.

Sanja Galic objašnjava da prihod od članarine moramo računati prema broju evidentiranih članova, bez obzira što članarinu mnogi ne uplaćuju. Budući je na internetskoj stranici MZOŠ-a još uvijek Javni poziv za potporu rada udruga, misli kako se HUŠK treba prijaviti. Ako ne dobijemo sredstva, smanjit ćemo neke aktivnosti, a u financijskom izviješću navesti koja planirana sredstva nismo ostvarili.

Ostali sudionici sastanka usvajaju prijedlog dokumenta bez primjedaba.

Ad. 7

Svi sudionici sastanka usvajaju prijedlog i donose Odluku o osnivanju podružnice HUŠK-a za Varaždinsku županiju (tekst u prilogu sjednice).

Ad. 8

Svi sudionici sastanka usvajaju prijedlog dokumenta.

Ad. 9

Gabrijela Sulić i Mira Barberić prihvaćaju dodijeljen zadatak i obećaju da će do kraja tjedna sastaviti svoj prijedlog teksta Poslanja HUŠK-a.

Božica Kühn prihvaća prijedlog i predlaže da, kad kolegice objedine tekstove, još jednom svi zajedno prokomentiramo i eventualno nešto promijenimo u njihovom tekstu.

Ostali sudionici sastanka slažu se s ovom inicijativom.

Predsjednica HUŠK-a: Zapisničarka:

Sanja Galic Suzana Knežević,

tajnica HUŠK-a